Каждый год Комиссии по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов Америки приходится сталкиваться с многочисленными нарушениями законодательства в сфере обращения с бумажными активами. На этот раз она предъявила обвинение группе злоумышленников, которые незаконно проводили обмен биткоин на карту и организовали мошенническое ICO. В процессе его проведения было собрано более тридцати миллионов долларов от инвесторов. В процессе проведенного расследования выяснилось, что Боаз Манор, совместно с компаниями G Blockchain Inc и BCT Inc SEZC нарушил несколько пунктов законодательства, касающихся обращения с ценными бумагами и их регистрации. Стоит отметить, что Боаз обладает двойным гражданством. Он является резидентом таких государств, как Канада и Израиль.
Комиссия по ценным бумагам предполагает, что данная группировка мошенников привлекла с помощью своего незаконно проведенного ICO более тридцати миллионов долларов. Сообщается, что преступники убедили инвесторов в том, что вложенные ими средства будут направлены на разработку блокчейн технологий для работы с хедж-фондами. Данная кампания стартовала летом 2017 года и завершилась спустя год. И за это время мошенники продавали незарегистрированные ценные бумаги инвесторам, готовым вложиться в проект. Когда было предъявлено обвинение, участники группировки заявили о том, что они действительно проводили тестирование своего проекта при помощи двадцати хедж-фондов. Но на деле оказалось так, что мошенники направили в несколько таких организаций только прототипы своих технологических решений. Но учреждения не стали ими пользоваться даже для проведения так называемого тестирования.
Незаконный обмен btc на карту и сокрытие уголовного прошлого
Во время проведенного расследования Комиссия по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов Америки выяснила, что Манор действовал не под своим настоящим именем. Он выбрал для ведения преступной деятельности другое имя – Шон МакДоналд. Оно принадлежало сотруднику его коллегии в Нью-Джерси Эдит Пардо. Эта компания занималась руководством. Руководитель американского ведомства по расследованию дел, связанных с рыночными махинациями с ценными бумагами, заявил, что ненастоящее имя Манором было выбрано не случайно. Таким образом он пытался скрыть свое криминальное прошлое. Более семи лет назад он уже был судим за присвоение более ста миллионов долларов из хедж-фонда в Канаде, в котором он являлся одним из основателей.
В прокуратуре Нью-Джерси уже возбуждено уголовное дело в отношении самого Манора и Пардо. Комиссия по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов Америки требует, чтобы в суде было вынесено постановление о том, чтобы эти лица вернули незаконно полученную прибыль в полном объеме. Даже если для этого им придется осуществить обмен bitcoin по невыгодному курсу при наличии цифровых активов в достаточном количестве. Обычные пользователи также при желании могут выполнить практически моментальный обмен биткоин. Если у вас еще нет криптовалюты, то стоит задуматься о ее приобретении по актуальному курсу на нашей площадке, оплатив покупку наличным или безналичным расчетом.
После выплаты всех украденных денежных средств Манору и Пардо будет запрещено занимать руководящие должности. Именно такого решения ожидают представители Комиссии по ценным бумагам от судебной инстанции в Нью-Джерси. Следует отметить, что на этой неделе ведомство опубликовало документ, который призывает инвесторов очень осторожно относиться к первичным размещениям ICO.
