1. Сервіс Cashout.biz дотримується практик та заходів у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму (AML).
2. Метою цих заходів є демонстрація того, що Cashout.biz ставиться серйозно до будь-яких спроб використовувати свій сервіс у незаконних цілях.
3. Сервіс Cashout.biz застерігає користувачів від спроб використання сервісу Cashout.biz для легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму, використання карток третіх осіб, шахрайства будь-якого роду, а також від використання сервісу для купівлі заборонених товарів та послуг.
4. Для запобігання операціям незаконного характеру Сервіс встановлює певні вимоги до всіх Заявок, створюваних Користувачем:
4.1. Відправником та одержувачем Платежу за Заявкою має бути одна й та сама особа. З використанням послуг Сервісу категорично заборонено переклади на користь третіх осіб.
4.2. Усі контактні дані, які занося Користувачем у Заявку, а також інші персональні дані, що передаються Користувачем Сервісу, мають бути актуальними та повністю достовірними.
4.3. Категорично заборонено створення Заявок Користувачем з використанням анонімних проксі-серверів або інших анонімних підключень до Інтернету.
4.4. Сервіс залишає за собою право блокувати кошти з бірж, які потрапили в списки санкцій або отримали статус «високовишукуваних». На сьогоднішній день такими є платформи: Garantex, 1xBit, Primedice, Darknetone, Wasabi Wallet, DuckDice, Doubleway та Bitzlato. Цей список може бути доповнений.
5. У разі виникнення обґрунтованих підозр у адміністрації Сервісу в тому, що користувач намагається скористатися послугами Сервісу для відмивання грошей або з метою проведення будь-яких інших незаконних операцій, адміністрація має право:
– призупинити виконання обмінної операції користувача;
— запитати у користувача документи, що ідентифікують особу та іншу інформацію щодо платежів:
◆ Фото одного з документів (паспорт, ID-картка або посвідчення водія), селфі з цим документом і листом, на якому від руки буде написана сьогоднішня дата та підпис.
◆ В повному обсязі інформацію про те, за допомогою якої платформи кошти надійшли до вас
По можливості необхідно надати:
– скріншоти з історії висновків гаманця/платформи відправника, а також посилання на обидві транзакції в експлорері);
– інформацію за яку послугу ви отримали кошти;
– на яку суму була транзакція, а також дата та час її проведення;
– через яку контактну особу ви спілкувалися з відправником коштів (По можливості, надайте скріншоти листування з відправником, де ми можемо побачити підтвердження відправки коштів).
6. Вся інформація, що надається клієнтом, може бути передана відповідним органам у таких випадках:
– За запитом правоохоронних органів;
– За рішенням судів різних інстанцій;
– За запитами адміністрацій Платіжних систем.
Сподіваємось на розуміння та співпрацю, завжди ваша команда Cashout.biz.
