Сегодня многие незаконные операции чаще всего ассоциируют с Биткоинами. После покупки или обмена виза на биткоин в дальнейшем криптовалюту направляют на оплату приобретения наркотических средств, оружия и прочего — это довольно распространенное заблуждение, которое далеко не соответствует действительности. Некоторое время назад аналитики агентства Chainalysis опубликовали свои результаты учреждений, откуда чаще всего осуществляется поток незаконных Биткоинов. Легально данную криптовлаюту каждый может приобрести на нашем ресурсе, где к оплате мы принимаем наличные и безналичные платежи.
По итогам прошлого года пользователи купили нелегальные Биткоины на сумму более 2.8 миллиардов долларов. Более половины таких цифровых монет были переведены с помощью таких крупных криптовалютных торговых площадок, как Binance и Huobi.
Как злоумышленники проводят обмен visa на биткоин и затем используют криптовалюту
Среди множества криптовалютных торговых платформ сегодня выделяются две наиболее крупные, которые представлены Binance и Huobi. Они весьма востребованы среди современных пользователей. В сутки через них проводится огромное количество криптовалютных транзакций. Но именно такими торговыми площадками предпочитают пользоваться и преступники. По данным, полученным за прошлый год, через Binance прошло более 25 процентов незаконных Биткоинов, а через Huobi- более 24 процентов от общего объема проведенных транзакций. Это говорит о том, что практически каждый пятый Биткоин попадал на криптовалютные торговые платформы из рук преступников.
Следует отметить, что для перевода денежных средств использовались более трехсот тысяч преступных аккаунтов злоумышленников. И при этом только 810 таких аккаунтов получили более 75 процентов всех незаконных цифровых монет, которые проходили через биржи. Такими оказались данные по итогам 2019 года. Эксперты аналитического агентства пришли к выводу, что мошенники действовали с привлечением OTC – брокеров, которые предлагали свои услуги преступным лицам и производили обмен биткоин на visa и другие финансовые операции. Следует отметить, что данная категория брокеров проводит сделку напрямую между двумя сторонами без всяческого участия третьих лиц. И не исключено, что для того, чтобы не осталось следов от криминальной деятельности, они переводили средства именно через вышеуказанные торговые платформы.
Аналитики говорят о том, что сегодня существуют внебиржевые брокеры, ведущие легальную деятельность, а таких большинство. Но все же есть и те, кто предоставляют свои услуги криминальным элементам. Они способствуют незаконному отмыванию денежных средств за определенное вознаграждение. Такие брокеры обладают более низкими требованиями к KYC, чем те, кто работает на различных торговых площадках. Они используют схему отмывания денег, в которой Биткоины и прочие разновидности цифровых монет переводятся в Tether.
Представители криптовалютной торговой платформы Binance сообщили о том, что деятельность службы по соблюдению нормативных требований направлена на борьбу с преступными финансовыми операциями, даже в случаях, когда проводится простой обмен visa на bitcoin. Они также рассказали, что в компании осуществляется соблюдение правил KYC юрисдикции каждого государства, в котором биржа ведет свою деятельность. Главный специалист по соблюдению нормативных требований сообщил, что компания и дальше будет заниматься созданием новых технологий, направленных на борьбу с отмыванием денежных средств и иными преступными видами деятельности, которые осуществляются с участием цифровых монет.
